Обэп москва официальный сайт

• DEA.
  • Борьба с коррупцией.
  • Менеджмент
  • Документация
  • Памятка по предотвращению электронного мошенничества
  • Задачи и функции
  • Услуги
  • Информация о местной финансовой безопасности и коррупции Адреса и номера связи Региональное подразделение безопасности
  • Обращение
  • Государственные услуги
  • Статистика и анализ
  • Правовая информация
  • Для поступающих в университет
  • Памятка
  • Работа
  • Апелляционная оценка
  • Контактная информация
  • Использование информации на этом сайте
  • Медиафайлы
  • Медиа
  • Yt
  • Vk
  • RSS

  Мы служим России, мы служим закону!

• BV
• Yt
• Vk

Карта Москвы

• Борьба с коррупцией.
• Менеджмент
• Документация
• Памятка по предотвращению электронного мошенничества
• Задачи и функции
• Услуги

• Информация о местной финансовой безопасности и коррупции Адреса и номера связи Региональное подразделение безопасности

• Обращение
• Государственные услуги
• Статистика и анализ
• Правовая информация
• Для поступающих в университет
• Памятка
• Работа
• Апелляционная оценка

• Контактная информация

• Использование информации на этом сайте
• Медиафайлы
• Медиа

14 Мар 09:45

Полиция изъяла более 95 000 нелегальных никотиновых и табачных изделий различных производителей.

05 Мар 12:45

Предварительно установлено, что на различных сайтах партнеры размещали объявления о приеме на работу в компанию.

05 Мар 10:10

Преступник на арендованном автомобиле составлял поддельные документы о несуществующем ДТП и предоставлял их в страховую компанию для получения выплаты.

05 Мар 09:30

14 февраля 12:00

Полковник полиции Дмитрий Ярочкин указом президента РФ назначен на должность начальника управления Министерства экономики и безопасности и противодействия коррупции МВД России по Москве.

13 февраля 12:00

06 февраля 11:30

Сообщается, что захватчики организовали фасовку дикой и хищной икры в деревнях Домонтовского района Московской области.

1 мар 10:00

Захватчики разместили в Интернете объявления о сдаче жилья в аренду. Обратившихся они приглашали в свои офисы для заключения договоров на обслуживание.

19 Фев 12:15

01 Фев 13:00

Злоумышленники купили юридическое лицо и зарегистрировались в качестве его номинального учредителя и руководителя.

29 янв 14:00

Сотрудники полиции получили информацию о незаконной игорной деятельности с целью получения дохода в одной из квартир на улице Парика.

15 янв 15:15

ПАН — В рамках Всероссийской акции «Студенты» начальник отдела проинформировал детей о структуре экономической безопасности и борьбе с коррупцией, а также о работе бизнес-агентов.

17 янв 12:15Алкоголь создавался в нездоровых условиях.15 Янв 14:15

09 янв 12:00

За свою работу и покупку необходимых аксессуаров злоумышленники просили предоплату со стороны жертвы.

Все новости

Ссылки на сайты государственного сектора:

• Министерство внутренних дел России guobdd.
• Министерство внутренних дел России
• Общественный совет при МВД России
• Комитет ветеранов МВД России

• Полицейский кодекс
• Спасс-экстрим. Портал о детской безопасности.
• {Бдительность}

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.©2024, Министерство внутренних дел Российской Федерации

Об использовании информации сайта

Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены на всех носителях, интернет-серверах или любым другим способом без каких-либо ограничений в отношении условий публикации.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Вы — бизнесмен или руководитель компании, и вас вызвали в ОБЭП.

Сегодня утром вам позвонил сотрудник и назначил встречу на завтра в 09:00. Вы думаете, что знаете причину звонка, и не удивляетесь, когда узнаете, что сотрудник перезвонил вам.

Свежие новости для тех, кто владеет собственным бизнесом

Новости и кейсы для предпринимателей — в вашем почтовом ящике дважды в месяц. БЕСПЛАТНОЗарегистрироваться.Подписываясь, вы принимаете условия Политики передачи данных и конфиденциальности.

Что такое ОБЭП и чем он занимается

Термин OBEP на самом деле является бытовым термином; OBEP или UBEP было названием отдела Министерства внутренних дел до 2011 года. Аббревиатура была расшифрована как отдел или служба по борьбе с финансовыми преступлениями. Теперь так называется другая крупная служба финансовой безопасности и коррупции, а аббревиатура — Guebipk.

Старое название до сих пор на слуху и будет использоваться в этой статье.

Guebipk — это одно из подразделений полиции, занимающееся преступлениями и коррупцией, связанными с бизнесом. Например, пиратством, уклонением от уплаты налогов и ограничениями конкуренции. Если вы владеете бизнесом, есть шанс, что вы попали в поле зрения этого подразделения.

Какие преступления относятся к экономическим

Все преступления в сфере экономики перечислены в главе 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, к ним относятся.

1. Незаконное предпринимательство — индивидуальная трудовая деятельность, ИП или предпринимательская деятельность без образования юридического лица, без разрешения или аккредитации

Не по всем статьям, перечисленным в главе 22 Уголовного кодекса РФ, наступает ответственность МВД. Например, предварительное расследование дела по статье 169 УК РФ («воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») входит в обязанности Следственного комитета. Он также занимается расследованием преступлений, жертвой которых становится несовершеннолетний.

Кроме того, может измениться структура рассмотрения преступлений. Например, в полицию обратился бизнесмен, который продавал нелегальный алкоголь. Если следствие докажет, что от этого алкоголя пострадал ребенок, дело передается в комиссию по расследованию для дальнейших разбирательств.

Однако все, что вы прочитаете ниже, применимо к любой службе.

Основания проверки или допроса ОБЭП

Допросы обычно проводятся, когда уголовное дело еще не возбуждено. Это называется предварительным расследованием. В это время полиция собирает информацию о возможных преступлениях.

Нельзя возбуждать уголовное дело на основании заявления. Сначала информация должна быть проверена.

Полиция проверяет заявления о совершенных или будущих преступлениях. Закон отводит на такую проверку до трех дней, а в некоторых случаях этот срок может быть продлен до 30 дней. Это связано с необходимостью проведения оперативных мероприятий и следственных действий, управления, криминалистической экспертизы, исследования документов, предметов и трупов.

В большинстве случаев желание сотрудника полиции связаться с предпринимателем или руководителем связано с проведением аудита.

В полицию поступают сообщения о том, что ИВАНОВ регулярно дает взятки сотрудникам, чтобы получить контракты на строительство дорог и улиц. Полицейский вызывает Иванова и говорит: «Расскажите мне, как построить дорогу».

В этом случае Иванов заканчивает давать объяснения. Нет. Уголовного дела нет.

Уголовного дела нет. Никаких вопросов задавать не надо.

Расследование может происходить только в ходе следствия или дознания. Этот этап следует за предварительным следствием. Если агент ведет уголовное дело, а вы являетесь свидетелем, подозреваемым или обвиняемым, вас вызовут.

Чек может не потребоваться, и уголовное дело будет продвигаться быстро. Например, если человек погиб в результате алкогольного опьянения.

Если вас вызвали на допрос в ОБЭП

О звонке необходимо сообщить:

1. Имя человека, которому задают вопрос.
2. В каком качестве вы звоните — свидетель, сомневаетесь, обвиняете.
3. С кем и по какому адресу вы пришли?
4. Дата и время.
5. Последствия неявки на собеседование без уважительных причин.

Вы вынуждены явиться на собеседование. В противном случае к вам может быть применена сила.

Если вам это приписывают, закройте эту статью и позвоните адвокату. Проблема серьезная. Советы из Интернета здесь не помогут.

Образец звонка на вопросы ОБЭП

Если вас вызвали на опрос в ОБЭП

Интервью — это другая тема. Если у агента есть заявление о вас или вашей организации, вас приглашают к нему. Вас также пригласят в EKEP, если вы работаете с этим человеком или компанией.

Например, вы подписываете контракт, переводите деньги с расчетного счета или знакомы друг с другом.

Вас также не могут заставить его смотреть.

Другое дело, что отказ от регистрации допроса может вызвать у ОБЭП предубеждение и подозрение по отношению к вам. Если для того, чтобы попасть на собеседование, достаточно было нескольких часов беседы, то в итоге вам придется потратить на этот процесс несколько дней. Поэтому стоит пойти на собеседование.

По моему опыту, владельцев среднего и крупного бизнеса часто называют OBEP. Если они позвонят вам, рекомендуется немедленно обратиться к юристу. Не паникуйте: людям, которые действительно нуждаются в услугах правоохранительных органов, звонить по телефону не будут.

Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса

Допрос во время проверки. У полиции есть только две обязанности.

1. Спросите, готов ли респондент их предоставить, и получите ответ.
2. Запишите ответы на бумаге, когда получите их. Это называется объяснением.

Объяснения, данные исследователю предпринимателем или менеджером, не считаются доказательствами. Позже вы можете вспомнить все, что сказали: это не ложный залог, и вы не несете ответственности за отзыв. Однако это не значит, что вы можете говорить все, что хотите, без всякого страха.

Иногда люди могут наговорить лишнего — и из-за этого возникают уголовные дела.

Во время допроса полицейские собирают информацию. Они просто спрашивают человека, что ему известно о событии или его происшествии, записывают с его слов и делают выводы. От ответа зависит многое. Вариации на тему события иллюстрируются примерами.

Сообщалось, что голова Ни стала платной взяткой; сотрудник ОБЭП решил опросить соседнего продавца.

Владелец магазина рассказал ему, что его сосед по офису дает гражданам . Он знает об этом по вывеске. С сотрудниками организации он не общается. Такое объяснение может привести к тому, что полиция потеряет к нему интерес.

И если соседний владелец розничной сети регулярно пьет пиво с менеджером MHI в баре после работы и говорит, что тот хороший человек, всегда готовый помочь, он, скорее всего, будет общаться с полицией. Очевидно, что у бизнесмена дружеские отношения с менеджером — он может знать что-то еще или слышать что-то еще. Это может быть вызвано и стать новым вопросом.

Если кто-то из респондентов скажет, что сотрудники МЧС регулярно оставляют в торговых точках какие-то файлы и папки и просят других отдать их, вы можете стать свидетелем уголовного дела — в лучшем случае. В худшем — вас могут обвинить в синергии.

Допрос. Полномочия полиции при допросе аналогичны полномочиям при допросе. Главное отличие заключается в том, что все сказанное во время допроса считается уликой.

Слова, записанные в протоколе допроса, могут быть использованы в суде против бизнесмена или менеджера.

Как перенести встречу с ОБЭП

В большинстве случаев на допрос вызывают по телефону: сотрудник ОКЭП может позвонить вам в любое время и сказать: «Вы должны прийти завтра в 09:00 для дачи объяснений». Не поддавайтесь эмоциям и не будьте готовы спорить с чиновниками.

Однако, если у вас малый или средний бизнес и вы не нарушаете Уголовный кодекс, мне кажется, не стоит идти по первому зову.

Что такое ОБЭП?

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации существует ряд департаментов и силовых структур, отвечающих за конкретные направления деятельности, целесообразно подробнее остановиться на ОБЭП, так как это подразделение МВД РФ, отвечающее за финансовую безопасность Российской Федерации. Это оперативная структура, подчиненная Министерству внутренних дел, которая занимается защитой финансовой безопасности Российской Федерации.

Название структуры буквально означает «часть по борьбе с финансовыми преступлениями». Специалисты этой структуры занимаются недобросовестной торговлей, нечестной оплатой труда и отчислением налогов государству, а также незаконным владением недвижимостью и незаконными валютными операциями.

Полномочия и обязанности ОБЭП

Представители этого надзорного органа обманывают и контролируют все поступающие в Москве и других городах страны жалобы на клиентов. Специалисты расследуют деятельность физических и юридических лиц на предмет незаконных финансовых операций и проводят другие действия, направленные на поддержание финансовой безопасности страны и нейтрализацию преступности в рамках действующего законодательства.

Рассматриваемые силовые структуры считаются полицейскими подразделениями, но с расширенными функциями: представители ОБЭП могут контролировать и арестовывать организации без предварительного уведомления, а также требовать от сотрудников предоставления дополнительной информации и документации. Это означает, что действия службы по предотвращению финансовых преступлений регулируются «полицейским» законодательством.

Оперативный комиссар выполняет следующие задачи.

1. Текущие объекты, корпоративная собственность: производство, склады, офисы.
2. Изучение коммерческих, бухгалтерских и финансовых документов.
3. Применение и расшифровка информации о финансовых преступлениях.
4. Проверки предприятий без уведомления владельцев.
5. Осуществление сделок, компрометация сбора данных и тайных покупок.
6. Выявление имущества как несобственника, если оно неправильно зарегистрировано, путем дальнейшей продажи и перечисления средств в государственный бюджет.

ОБЭП раскрыл преступления, совершенные против действующего правительства, и обнаружил нарушения в ключевых секторах экономики, налоговой политике.

Причины для проверки

Многие предприниматели боятся проверок ОБЭП. Это связано с тем, что, попав в поле зрения этой силовой структуры, они должны детально доказать ее легитимность. Основная цель проверок специалистов службы — выявление, предупреждение и пресечение преступной деятельности.

Предугадать визит того или иного специалиста невозможно.

Поводы для проверки ОЭБ:

• Сотрудничество с подозрительными деловыми партнерами, особенно если они находятся под надзором государственных служб,
• Активизация в ненадежных финансовых секторах: общественное питание, строительство и розничная торговля всегда находятся под контролем ОЭБ.
• Многочисленные жалобы, заявления в ОБЭП от недовольных клиентов.

Специалисты Министерства внутренних дел проводят целый ряд оперативных мероприятий, таких как организация закупок, мониторинг телефонных разговоров и другие процедуры. Это позволяет им собирать доказательства для возбуждения уголовного дела или передавать данные в Федеральную налоговую службу.

Последствия государственных проверок

Многие проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России прошли без катастрофических последствий. Однако представители силовых структур могут осложнить осуществление предпринимательской деятельности. Это может быть изъятие документов, законных заявлений и «писем счастья», которые кажутся представителям контролирующих органов поддельными.

Юридические лица часто сталкиваются с психологическим давлением и использованием других средств воздействия со стороны своих сотрудников. Избежать этих негативных моментов помогут опытные и специализированные юристы, которые знают, как управлять соблюдением гражданских прав владельцев компаний. Обращение в юридическую фирму «Гурьев и партнеры» — эффективный способ существенно снизить риски общения с представителями ОЭБ, ПК.